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  • 2024年06月12日 |  加入收藏  |   |  注冊

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  • 金融消費者權益保護教育宣傳月|以案說險:保護個人銀行賬戶,警惕被人利用風險

    • 案例介紹
       
          2023年8月18日下午,一名客戶尚某神色匆匆進入網點辦理開卡業務。該客戶表示自己想要重新開一張卡專門用于收工資,經了解,其工作單位為某娛樂有限公司,經過工商信息查驗未在珠海注冊,詢問其工作單位的時候,未能清楚表達工作單位以及崗位名稱,卻需要開立一張專門發工資的卡交與父母,發放的工資給他們當家用,工作人員立即提醒,銀行賬戶僅限本人使用,不可出租出借出售購買銀行賬戶,經過銀行工作人員的普法介紹,客戶表示理解并接受。
       
      案例分析
       
          2022年12月1日起正式實施的《反電信網絡詐騙法》第三十一條規定任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。本案例中尚某在述說開卡用途的時候有將銀行賬戶出借的意圖,該行為是不合法的??蛻舴Q在珠工作,提供的工作單位后期經查詢未在珠海注冊,疑似受他人指使開戶。若該賬戶開立成功后非本人使用,可能涉及“幫信罪”。幫助信息網絡犯罪活動罪俗稱“幫信罪”,我國刑法第二百八十七之二規定,明知他人利用信息網絡實施犯罪的,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
      風險提示
       
          保護個人的有效證件,不隨意泄露個人證件信息,不僅僅是保護自己的隱私,也避免不法分子利用證件信息進行冒名開戶從而進行違法犯罪活動。
          保護個人的銀行賬戶,不出租出售購買銀行賬戶,提高風險意識,規范賬戶使用行為,避免個人賬戶成為他人洗錢的工具。
          銀行卡丟失時及時進行掛失,個人信息變更時及時到銀行等相關機構進行更新,避免影響個人賬戶的使用,時刻關注銀行賬戶的安全,不僅能保護自身資金安全,也能有效防范電信詐騙等違法行為。


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