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  • 2024年06月12日 |  加入收藏  |   |  注冊

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  • 金融消費者權益保護教育宣傳月|以案說險:警惕針對未成年人的可疑賬戶行為

    •     近些年來,一些金融詐騙分子將詐騙對象瞄準了未成年人群體,利用未成年人不熟悉金融基礎知識、防詐意識不強等特點,對未成年人實施詐騙。
      案例介紹
          近期,總部營業部接待了兩位未成年人客戶,聲稱自己是在附近打工,因老板要求開立銀行賬戶來發工資,來辦理開戶業務。在對情況進行初步了解后,銀行員工懷疑客戶是受到不法分子勸誘,在銀行開卡后將卡用于其他用途,有銀行賬戶非本人使用的風險,在向他們科普了開立銀行賬戶方面的金融知識,如斷卡行動,未成年人開立銀行賬戶的要求后,兩位客戶離開了營業網點。
      案例分析
          此類案例主要為假借工資戶的名義開立賬戶后,有可能有出租、出借、出售銀行卡的風險,銀行賬戶開立后可能不一定是本人在使用,此類行為已被定義為違規,若出現該類情況賬戶會被限制使用?!吨腥A人民共和國銀行法》規定,銀行卡的持有人應當妥善保管銀行卡,不得將銀行卡借給他人使用,否者有此照成的損失由持卡人承擔。并且根據《銀行卡業務管理辦法》第二十八條規定銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人。
      風險提示
          珠海橫琴村鎮銀行溫馨提示:愛護自己的賬戶,了解出租、出借、出售、購買賬戶的相關法律責任和懲戒措施,依法依規開立和使用個人銀行賬戶。


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